Analyst Financial Crime Advisory and Investigations

JobsCloseBy Editorial Insights

Deze functie bij Deloitte Nederland zoekt een Analist Financial Crime Advisory en Investigations die fulltime en onsite in Amsterdam aan de slag gaat. Je adviseert en implementeert AML/CTF en Corporate Crime beleid en processen bij klanten, ondersteunt auditteams bij fraude- en witwasrisico’s, houdt ontwikkelingen in wet- en regelgeving bij en voert forensische onderzoeken uit. Je werkt flexibel aan projecten binnen Forensic en Financial Crime, met internationale samenwerking en aantoonbare interesse in het vakgebied. Vereisten: WO-diploma in Economie, Rechten, Accountancy, Bedrijfskunde, Criminologie of vergelijkbaar; perfecte NL en EN vaardigheden; professionele, samenwerkende houding. Tips: pas je sollicitatie toe op AML/CTF en fraudebeheer, gebruik concrete voorbeelden en laat jouw unieke sterktes zien.

Bedrijfsomschrijving

Help onze klanten met de bestrijding van financiële criminaliteit en het beheersen van reputatierisico’s. Bij Deloitte.

Vacatureomschrijving

• Adviseren over en implementeren van Financial (AML/CTF) en Corporate (Fraude en integriteit) Crime beleid en processen bij klanten;
• Ondersteunen van audit teams in het adresseren van fraude- en witwasrisico's;
• Bijhouden van de ontwikkelingen binnen de wet- en regelgeving (bijv. AMLR, WIS, Wet bescherming klokkenluiders) op het gebied van Financial en Corporate Crime;
• Samenwerken met je team en met (de) afdeling(en) van de klant tijdens projecten;
• Uitvoeren van forensische onderzoeken.

Functie-eisen

Natuurlijk communiceer je effectief complexe ideeën en analyses en blijf je altijd scherp op details. Bovenal durf je jezelf te zijn. De ware jij. Met je eigen sterke punten, blik op de wereld en persoonlijkheid. Verder heb jij als Business Analyst Financial & Corporate Crime Advisory

• een afgeronde WO opleiding Economie, Rechten, Accountancy, Bedrijfskunde, Criminologie, of een andere gerelateerde studie;
• aantoonbare interesse in het financial en corporate crime domein;
• beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal;
• een professionele houding en opereer je goed in (internationaal) teamverband.

Aanvullende informatie

In deze rol word je flexibel ingezet op verschillende projecten in de breedte van de afdeling Forensic en Financial Crime. Enerzijds werk je aan Financial Crime‑projecten (AML/CTF) waarbij je je richt op het bedenken, implementeren en uitvoeren van nieuwe Financial Crime strategieën, beleid en processen voor onze klanten, hoofdzakelijk in de financiële sector. Anderzijds word je ingezet op Corporate Crime‑projecten gericht op fraude, integriteit en compliance, waarin je meehelpt bij het ontwerpen, implementeren en verankeren van fraudebeheer- en integriteitsprogramma’s en het verrichten van feitenonderzoeken. Je werkt in beide domeinen samen met je team en klantafdelingen en anticipeert op relevante wet- en regelgeving.